Фонд микрофинансирования Краснодарского края

ГлавнаяНовости

Антиотмывочный семинар в Краснодаре

Антиотмывочный семинар в Краснодаре

03.04.2023

4 апреля в Краснодаре состоится семинар по теме: Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральный закон №115-ФЗ)

Место проведения: г. Краснодар, ул. Гаврилова,1а, Конгресс Отель.

Дата и время: 4 апреля в 15:00

Организаторы - ККО «ОПОРА РОССИИ» совместно с ООО «БИЗНЕС СОВЕТНИК»

Приглашенный эксперт - Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу Костюченко Андрей Викторович

Программа семинара:

  • Обязанности, права и ответственность субъектов Закона №115-ФЗ
  • Организация и проведение надзорных мероприятий, типовые нарушения, выявляемые Росфинмониторингом при проведении проверок
  • Взгляд со стороны банка на соблюдение предпринимателями требований Закона №115-ФЗ

Участие в семинаре бесплатное. Обязательная регистрация участников

Ссылка на регистрацию https://forms.gle/4pNbKhbHYxVertco6

По всем вопросам можно обращаться по тел. 8 (918) 144-55-36, 8 (861) 268-40-24

Программа семинара «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ»